سلام دوستان دیروز بعد از انتقال تتر از نوبیتکس به کوینکس پول به حالت auditing رفت و عملا فریز شد بعد از زدن تیکت بابت این مشکل مدارکی میخواد بابت احراز هویت و تعیین منشا پول .نیاز به راهنمایی دارم اگر تجربه مستقیم با این موضوع داشتید .
من حدود دو سال پیش از صرافی داخلی تتر واریز کردم به صرافی خارجی okx و پولم فریز شد. با پشتیبانی صرافی اوکی ایکس صحبت کردم، گفتن باید احراز هویت کنی و منشأ پول رو هم مشخص کنی از کجا آمده.
دیگه هرچی حقیقت بود بهشون گفتم. گفتم با پول شخصیم تتر خریدم و واریز کردم به صرافی برای ترید. از تاریخچه خریدم داخل صرافی ایرانی عکس گرفتم. از خودمم فیلم گرفتم و توضیحات رو تو فیلم بهشون دادم. بعد از چند روز پولم رو برگشت زدن به خود صرافی ایران.
امیدوارم که مفید بوده باشه و پولت رو بتونی آزاد کنی.
ایشان پرسیدند تتر در Trust Wallet را چطور به تومان تبدیل کنند. پاسخ masoudism درست است: تقریباً همه صرافیهای ایرانی (نوبیتکس، والکس، بیتپین، رمزینکس و…) شبکه TRC-20 را پشتیبانی میکنند. کافیست از Trust Wallet به آدرس واریز صرافی ایرانی ارسال کنید.
خلاصه برای کاربر Milad_FX
مرحله
اقدام
۱
مدارک هویتی + اسکرینشات خرید از نوبیتکس آماده کنید
۲
یک ویدئوی کوتاه از تاریخچه حساب تهیه کنید
۳
در تیکت کوینکس با صداقت توضیح دهید که پول شخصی بوده
بله، در بسیاری از موارد قابل آزادسازی است، اما تضمینی نیست. تجربهای که leon91 در همین تاپیک تعریف کرد و همچنین تجربیات مشابه در انجمنهای دیگر نشان میدهد:
سناریو
احتمال آزادسازی
مدارک کامل + پاسخ صادقانه
بالا
مدارک ناقص یا عدم پاسخ
پایین
مبالغ زیر ۱۰ هزار تتر
معمولاً بالا
مبالغ بسیار سنگین (۱۰۰k+)
نیاز به بررسی بیشتر
صرافیهای معتبر خارجی معمولاً پول را به مبدأ برمیگردانند نه اینکه مصادره کنند. دلیلش هم مسائل قانونی (AML/KYC) است، نه دزدی.
نکته مهم: پول شما در صرافی خارجی گم نمیشود، بلوکه میشود تا منشأ آن مشخص شود.
۲. درباره مبالغ سنگین (مثلاً ۲۵ هزار تتر ماهانه)
دقیقاً درست میگویید. سیستمهای Compliance صرافیهای خارجی بر اساس حجم و الگو (Pattern) کار میکنند:
مبالغ زیر ۵-۱۰ هزار تتر معمولاً کمتر جلب توجه میکند
حجم بالای ۲۰-۲۵ هزار تتر به صورت ماهانه، حتی از کیف پول شخصی هم میتواند آلرت بزند
عامل اصلی تکرار و حجم است، نه صرفاً مبدأ ایرانی
اگر کسی بخواهد ماهانه ۲۵ هزار تتر جابهجا کند، بهتر است:
از چند کیف پول میانی استفاده کند
در بازههای زمانی مختلف ارسال کند
احراز هویت کامل (KYC سطح بالا) در صرافی مقصد انجام دهد
۳. راهکار خلاصه برای شرایط مختلف
وضعیت
راهکار
تتر فریز شده
مکاتبه با پشتیبانی + ارائه مدارک منشأ پول
انتقال عادی روزانه
کیف پول واسط کافی است
مبالغ بالا (بالای ۱۰k)
احراز هویت کامل در صرافی مقصد + واسطهای متعدد
مبالغ خیلی بالا (۵۰k+)
مشاوره تخصصی + شاید نیاز به OTC
masoudism جان نظر شما در این باره چیست؟ شما تجربه عملی بیشتری با این حجمها دارید.
* شماره تلفن ثبتشده در حساب کوینکس (فقط در صورتی که قبلاً به حساب اضافه شده باشد)
* تاریخ روز به میلادی
2026/06/20
توجه کنید که تمامی اطلاعات و همچنین کارت ملی در عکس کاملاً واضح و قابلخواندن باشند.
عکس از هیستوری واریز و برداشت
داخل تلگرام گروه پشتیبانی فارسی هست به مشکل خوردید پاسخگو هستن
بعد اینکه مدارک ارائه بدید برداشت باز میکنن تا ۴۸ ساعت ولی دیگه به شما خدمات نمیدن مثل اینکه
We regret to say that we can no longer provide you with any services due to
Your account status is now in the withdrawal-only mode; that is, functions such as deposit, transaction, etc., are disabled. Only the withdrawal service is supported. To avoid unnecessary loss, please withdraw your assets within 48h. Once your account is terminated, you will no longer have access to our services, including deposit, trading, and withdrawal functions.
CoinEx appreciates your trust and support along the way, and we apologize for the inconvenience caused to you!
سلام دوستان من حدود یک و نیم سال بدون احراز هویت در صرافی کوینکس استفاده کردم تا امروز هم همیشه یا از ولت فیزیکی لجر واریز و برداشت کردم. امروز 1080 دلار از لجر ولت فرستادم تا از اونجا شبکه عوض کنم و به حساب لایت فایننس ارسال کنم که همان خطا رو داده و مدارک هویت و اثبات ثروت میخواد تا به امروز بدون وی پی ان وارد حساب نشدم و فقط با وی پی ان اروپا همیش وارد شدم الان میترسم احراز هویت کنم و برای همیشه فریز کنن چون ایرانی هستم بنظر شما همچین ریسک نداره چون حتی دوستم که با پاسپورت ایرانی 2 ماه پیش احراز هویت با مدارک ایرانی و ادرس ایران انجام داده و تایید شده بود الان بدون ابلاغ قبلی کلا دسترسی به حساب رو قطع کردن و حتی اجازه ورود به حساب و برداشت پول ندادنحالا منم ترسم از اینهاحراز هویت و ارال مدارکی که خواستن رو بکنم همان بلا سرم بیا حالا چیکار کنم لطفا دوستانی که تجربه ای مثل من دارن راهنمایی کنین
سلام ببخشین نزدیک یک هفته هست کسی به من جواب نداده میتونین شما راهنماییم کنین ترسم از اینه که بعد احراز هویت دسترسی به حساب قطع بشه در این میان بیش از 1000 دلار به باد بره
سلام، مشکلی نداره تیکت ثبت کنید مدارک خواسته شده ارائه بدید برداشت باز میکنن اکثرا مشکلشون حل شده فقط در ارائه مدارک باید همچیز واضح و روشن باشه از صرافی مبدا گرفته تا اطلاعات شخصی و حقوقی صرفا تاکید رو تمیز بودن پول دارن. مراقب اسکمرا باشید و فقط از طریق تیکت با پشتیبانی در ارتباط باشید